贵阳白云德信村镇银行股份有限公司关于做好引导受益所有人备案工作的公告

尊敬的客户:

为全面贯彻《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》相关要求，切实履行金融机构反洗钱义务，防范洗钱及恐怖融资风险，我行将引导满足备案条件的对公客户开展受益所有人信息备案登记工作。现就相关事项公告如下，请广大客户积极配合。

一、备案登记要求

（一）适用对象

在我行开立存款账户的公司、合伙企业

（二）受益所有人定义

 指最终拥有或实际控制备案主体，或者享有备案主体最终收益的自然人。

（三）时间安排

自本公告发布之日起，请相关客户自行或在我行工作人员引导下，尽快完成受益所有人信息备案登记工作。

（四）哪些主体不需要备案受益所有人信息

个体工商户、非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社(联合社)及其分支机构;境内公司、合伙企业的分支机构暂时无需备案受益所有人信息。

（五）承诺免备案同时满足以下4个条件的备案主体，可以在承诺后免于备案受益所有人(符合承诺免备案条件的仍需登录“贵州政务服务网”进行承诺免备案):

1.注册资本(出资额)不超过1000万元人民币(或者等值外币)；

2.股东、合伙人全部为自然人；

3.不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或从其获取收益；

4.不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或从其获取收益的情形。

（六）备案具体方式

进入贵州政务服务网https://zwfw.guizhou.gov.cn/index.html，登录注册后在“全国工商电子化系统”绑定企业客户信息，按不同情况完成客户受益所有人备案。满足备案条件的，在系统中点击“自行填报”按《受益所有人信息管理办法》要求登记受益所有人相关身份信息，完成备案;满足承诺免报条件，点击“承诺免报”，完成登记。

（七）需要备案哪些信息？

备案主体需要备案的受益所有人信息包括：受益所有人姓名，性别，国籍，出生日期，经常居住地或者身份证明文件种类、号码、有效期限，受益所有权关系类型以及行形成日期、终止日期（如有）。

二、免责声明

我行不会以“受益所有人备案登记”工作为由，通过短信链接、陌生网页、非官方社交软件等途径要求客户提供身份信息、账户密码、验证码或要求转账，客户如遇可疑情况，请立即拔打我行客服电话核实，或向公安机关报案。

三、联系方式

总行营业部：0851-84618361；同心支行：0851-84608977

感谢您对我行工作的理解与支持!让我们携手筑牢反洗钱防线，构建安全、稳健的金融环境。