尊敬的客户:

       为更好地保障您的资金安全，为您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《个人存款账户实名制规定》《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等相关规定，我行正在组织开展对个人低活跃度账户(超过1年（含1年）没有主动发起交易或没有动账的账户)，客户信息不全或有误的单位及个人银行账户，疑似涉赌涉诈账户等进行清理、排查。

       对未在要求时限内到我行维护、完善客户或账户相关信息，以及发现账户交易存在涉赌涉诈或洗钱风险的，我行将根据有关法律和监管规定采取限制账户交易金额、交易渠道或交易笔数、暂停服务等处置措施，并将存在涉赌涉诈或洗钱风险的客户及账户信息报送公安机关或人民银行。

       自本公告发布之日起，若您发现账户交易渠道或交易功能受限，单位客户请持开户资料到开户网点，个人客户请持本人有效身份证件、银行卡/存折到我行任一营业网点查询原因，并做相应处理。

       根据《中华人民共和国反电信诈骗法》规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反上述规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

      对经设区的市级以上公安机关认定的实施上述行为的单位、个人和相关组织者，可以按照国家有关规定记入信用记录，5年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户。对上述认定和措施有异议的，可以向作出决定或者采取措施的部门、单位提出申诉。

      我行在上述账户清理过程中不会收取任何费用，不会以任何形式和理由索要开户人的账户密码、短信验证码等信息，也不会以任何形式和理由要求开户人进行转账等涉及账户资金的操作。

      如有疑问，请咨询我行各营业网点。感谢您的理解和支持，我们将继续竭诚为您提供优质、快捷的金融服务。

     特此公告！

                                                                                              贵阳白云德信村镇银行股份有限公司

                                                                                                            2024年6月11日

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